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新濠博亚（澳门）股份有限公司 澳门赌场 资产负债表截至二零一三年十二月三十一日（以千澳门币为单位）
损益表截至二零一三年十二月三十一日止年度（以千澳门币为单位）
2013年董事会报告书摘要新濠博亚（澳门）股份有限公司（下称“本公司”或“澳门新濠博亚”）（原设立名称为Melco PBL Entertainment (Macau) Limited之后为Melco PBL Gaming (Macau) Limited及其后为Melco Crown Gaming (Macau) Limited）于2006年5月10日在澳门设立，主要所营事业为经营娱乐场幸运博彩和其他同类活动，并有以下相关连活动：酒店服务，餐饮，旅游，运输，消遣，会议，桑拿服务及娱乐场所管理营运，零售，出入口。
1.融资 根据2011年6月22日由融通代理人、担保代理人、本公司及新濠天地项目的融资贷款担保人之一些集团子公司一同签订之修正合同，本公司于2011年6月30日签署了新濠天地项目的融资贷款修正合同，以下称为「2011年融资贷款」。该修正合同把融资金额由17亿5仟万美元减少至93亿6仟万港元(约12亿美元)及修改了融资结构使新濠天地项目的融资贷款当中的定期借贷金额由原来的15亿美元减至62亿4仟万港元（约8亿美元）（以下简称「2011年定期融资贷款」），并把新濠天地项目的融资贷款当中的循环贷款金额由原来的2亿5仟万美元增加至31亿2仟万港元（约4仟万美元）（以下简称「2011年循环融资贷款」），2011年融资贷款同样地减少及删除了一些原来合同条款订定对本公司业务的限制，延长了还款最后到期日，允许MPEL (Delaware) LLC，一所由本公司以100%拥有的子公司脱离新濠天地项目的融资贷款中借款集团，借款人集团是由本公司及一些本公司集团之子公司组成，该些子公司为2011年融资贷款中的担保人。
提款 截至2012年12月31日，我们已经完全提取了2011年的定期贷款融资，并提取了2011年循环融资贷款的HK $16.5亿美元（2.125亿美元）。截至2013年12月31日之年度，本公司根据由2013年9月开始之季度摊销时间表而支付「2011年定期贷款融资」之还款额共9.986亿港元（1.284亿美元，已全数支付「2011年定期贷款融资」，金额为16.5亿港元（212.5亿美元）。整个「2011年定期循环贷款融资」贷款资金共计31.2亿港元（约4亿美元）仍然可用于将来提款。由于上述原因，有关「2011年定期循环贷款融资」至2013年12月31日总结欠为52.4亿港元（6.739亿美元）。
偿还 2011年定期融资贷款将根据以每四个月摊还分式而偿还，并将由2013年9月30日开始。
公司之间贷款 于2013年3月21日，MCE Finance Limited（以下称「MCE Finance」），是本公司的股权的间接持有人，利用十亿美元债券收益（「优先票据」）向MPEL Investments借款本金十亿美元（约80.134亿澳门元），该债券的利率为5﹪，到期日为2021（以下称「2013债券」），而借款的年利率5﹪于每年2月15日和8月15日每半年及提前支付，直至2021年2月15日（以下称「公司之间贷款」）。 2013年3月MPEL Investments与本公司订立协议，据此，MPEL Investments同意了定期贷款合共80亿港元（折合82.4亿澳门元）予本公司，借款通过本公司在任何时间提出书面请求可增加高达160亿港元的金额（相当于164.8亿澳门元）后，利率双方不时协议，但不会超过15﹪。同日，由MCE Finance公司之间贷款融资得来的资金，MPEL Investments借给本公司77.8亿港元的贷款（相当于80.134亿澳门元）（「2013公司之间贷款」），按84.2055﹪1,228,812,100美元（相当于1,265,676,463澳门元）折扣价。部分2013公司之间贷款4,481,707,900美元（相当于4,616,159,137澳门元）用于支付MPEL Investments不计利息的贷款。2013公司之间贷款年利率为5﹪，并须每半年提前2月15日和8月15日支付，第一个计息期为2013年3月21日至2013年8月15日，2013公司之间贷款没有任何担保，到期日将是一如MCE公司之间贷款，而根据这些条款，部分上述金额将在十二个月内结算，因此，该金额被记账为非流动负债。
2.我们的营运 （A）摩卡俱乐部 摩卡俱乐部于2003年9月份开业，且于2013年12月31日扩展了至8间摩卡俱乐部，共超过1369台角子机，摩卡俱乐部拥有全澳最大面积的角子机娱乐场，并未称为赌场，地点优越，享有人流不断的优势及运作于3星，4星及5星酒店内。每一所摩卡俱乐部均提供轻松的环境及不设庄荷之电子赌枱。摩卡俱乐部备有以最先进科技制造的角子机，包括多种玩法的独立角子机，包括渐进式累积奖金及团体角子机以供多个客人于轮盘，百家乐及骰宝，一种中国传统赌博中同时玩耍，互相竞逐。 2013年11月26日，由于2012年11月27日生效的第26/2012行政法规，本公司关闭了三所摩卡俱乐部，即兰桂坊摩卡，海冠中心摩卡和格籣酒店摩卡。本公司亦获得澳门政府批准开设其他两家俱乐部叫做“内港摩卡”和“广发摩卡”。2013年12月本公司在通商新街2-12号地下1-3楼开设了内港摩卡，其中有86台角子机和电子赌桌，于一至三楼层之间约12800平方英尺的游戏区，该公司计划至2014年5月期间开设广发摩卡俱乐部。 于2013年末摩卡俱乐部有合共约1,369角子机。
(B) 澳门新濠锋 澳门新濠锋连同其赌博及娱乐的元素，把本公司于赌博及酒店业方面之品牌进一步提升，使成为全球认定及尊敬的品牌。 在本公司之履历中，关于不同种类的赌博及娱乐服务，新濠锋专注于提供其客人亚洲项目转码，使成为为单一赌局。新濠锋品牌反映了公司对客人提供这流行于亚洲地区的转码赌博形式的承诺，旨在向客人提供赌博优惠及个人服务，以满足本澳客人的特别要求及把我们的业务推向高端的博彩业市场。 新濠锋酒店和新濠锋娱乐场组成的澳门新濠锋提供一个豪华的高级酒店和娱乐场体验，它们配备一流的设施、华丽的装修和完美装饰，并提供高质素的服务，目标是超越澳门普通五星级酒店的标准，把我们的业务推向高端的博彩业市场。 澳门新濠锋是一幢三十八层高塔，包括约173,000平方尺的博彩面积，这里设有约142张博彩桌，还有一间五星级豪华酒店，并设有232间豪华客房。 澳门新濠锋及「澄」水疗被Forbes杂志连续第五年选为2013年住宿及水疗五星级大奖，该荣誉认定了新濠锋服务及产品全球之最及与众不同的超然地位，新濠锋酒店是出现在这个著名的名单中76家五星级酒店其中之一，新濠锋水疗中心是2013年被五星评级之35所水疗中心和度假村之一，是仅有在澳门的四个水疗中心之一。 近日，安徽芜湖市弋江区人民法院审结一起开设赌场案件，被告人张某、彭某均因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金4000元。 “赏金猎人”的机会又来了， 3月4日，中国电信广东中山分公司反诈专班分析发现疑似“涉猫”窝点及涉诈号码线索，立即向中山市反诈中心报告。中山市反诈中心联合横栏镇公安分局火速出警，分别于3月4日、3月5日抓获贩卡人员2名、卡头1名，以及正在实施诈骗的嫌疑人3名，共缴获GOIP设备2套、手机7台、电话卡12张和车辆1台，成功打掉一个从收贩电话卡、贩卖电话卡到架设GOIP设备实施诈骗的通信信息诈骗链条。 本公司之附属公司，新濠锋发展，对2012年的批地合同提出修订，增加酒店的使用面积，停车场及澳门新濠锋露天区的总面积。 2013年1月，新濠锋发展接受了初步批地合同的修改建议，拟支付给澳门政府约240万美元的额外溢价金，并得到澳门政府最终接受，更修订了批地租金每年大约20万美元。于2013年6月26日，澳门政府把批地合同最终修订建议通知了澳门新濠锋发展，2013年7月15日，新濠锋发展支付了额外溢价金，并于2013年7月16日接受了该建议的条款。批地合同的修订程序终于完成并于2013年12月18日澳门特别行政区公报中公布了批地合同的修订，并随后于2014年1月3日登记。 于2013年期间，本公司订立了合共34份新濠锋娱乐场博彩中介人合同。
（C）骏景 座落于凼仔中心，骏景娱乐场最初开放三层楼并以贵宾市场及大众市场为客源。自2008年9月26日起，娱乐场专注于大众客户市场，现在，娱乐场两层楼共提供28张博彩桌予大众客源。
（D）新濠天地 新濠天地位于路凼区两块连接的土地上，总面积448,000平方呎，拥有约476张博彩桌及1,400枱角子机。物业包括两所酒店：皇冠渡假酒店及Hard Rock酒店，皇冠渡假酒店拥有约300间客房，包括33个顶级度假村。而Hard Rock酒店则拥有约300间客房，君悦酒店为本公司一子公司之物业，是由Hyatt of Macau Ltd.管理，拥有约800间客房，并于新濠天地内运作，也有20间餐厅及酒吧，包罗全中国美食之食店、以及会议厅及宴会厅。 除了娱乐场、酒店及餐厅外，新濠天地更提供一个多媒体表演节目，在位于新濠大道购物区的一个圆顶形剧院「天幕」公演，并且有水上表演「水舞间」，共容纳2000名观众且于2010年9月首次上演。 「水舞间」是Franco Dragone之制作，是配合新濠天地所提供的卓越娱乐之具代表性的表演。 2011年4月娇比俱乐部于新濠天地开业，是一个约26210平方英尺的娱乐空间，自2013年4月，娇比俱乐部也开始上演由Franco Dragone制作的“Taboo”表演。这由Franco Dragone制作的表演反映了公司对提供休闲和多样化娱乐的承诺，是另一种支持新濠天地“高端”和“高等市场”的业务工具。 2011年12月，本公司之附属公司新濠博亚（新濠天地）发展申请要求延长新濠天地的使用期，以及修改批地合同的第三和第五条。 2013年3月，新濠博亚（新濠天地）发展及本公司接受了修改批地合同初步建议，其中包括支付给澳门政府为约880万美元的额外溢价金，并得到澳门政府最终接受，更修订了批地租金每年大约120万美元。于2013年10月9日，澳门政府把新濠天地批地合同最终修订建议通知了新濠博亚（新濠天地）发展及本公司。 2013年10月16日，新濠博亚（新濠天地）发展支付了额外溢价金，并于2013年10月17日接受了该建议的条款，批地合同的修订程序终于完成并于2014年1月24日澳门特别行政区公报中公布了批地合同的修订，并随后于2014年2月6日登记。 于2013年期间，本公司订立了合共34份新濠天地娱乐场博彩中介人合同。
3.发展中项目 本公司将继续追求在澳门娱乐场所或相关方面的新机遇，并将继续奉行以发展澳门项目的目标，以最大限度提高业务潜力及由本公司的承批中所作的投资得来的收益，在界定和确定时间、方式及任何未来发展的架构中，本公司着重于以下原则：（一）施工开始前为资助项目制定计划；（二）通过不断的学习所经营的项目和服务所属市场之变更及分割，确保本公司现有的项目受惠于新发展 ，及（三）满足市场要求。
（A）新濠天地 本公司继续考虑新濠天地发展的新项目，本公司于2013年末开始了第五期的新濠天地综合体酒店工程，这个标志性的酒店大楼将为新濠天地综合体增加各种设施和景点，有助于提高其在日益重要的“高端”和“高等市场”中的领导地位。
（B）新濠影汇 2007年3月11日，新濠博亚（澳门）与“Studio City Entertainment Limited”（以往称“New Cotai Entertainment”）和“New Cotai Entertainment, LLC”（澳门新濠博亚母公司新濠博亚娱乐于2011年7月以取得60%之股权而控制该等公司）签订了服务及使用合同。根据该合同，本公司将经营新濠影汇项目中的博彩业务（服务及使用合同）。另外，根据于2012年6月15日签署的服务及使用合同附加协议（附加协议），New Cotai Entertainment, LLC已被辞退。 新濠影汇一个发展于路凼区的渡假酒店，当中包括一所能提供独一无二体验的电影院，旨在通过其独特而创新的互动景点，特别是以亚洲为中心，吸引亚洲大众市场，尤其是中国大陆的大众客户市场，旨在提供一个以亚洲为中心的主题式胜地，以独特新颖而互动的吸引来澳的游客，再加上与赌博有关或无关的多元化服务，新濠影汇处于澳门正在密集式发展的路凼区，连接着莲花口岸（“Where Cotai Begins”连接着中国与澳门的地点），而未来的轻轨亦为该地点带来极大的优势，特别是大众客户市场方面。 新濠影汇项目第一期预计包括五星级酒店（其以MCE之商标营运）及其他服务，博彩，购物商店，娱乐场所及热点（包括一所多功能娱乐场所）。 工程及设计总金额预计为约20.42亿美元。 本公司母公司MCE之附属公司Studio City Finance Limited，成功以2012年11月公开发行的新濠影汇债券募集资金8.25亿美元，并于2013年1月与“领导安排银行”订立了银行信贷合同，银行便利金额共14亿美元，两项融资MCE均没有提供担保。 本公司预期，以股东全数资本承担下，上述资金在全数提取后将能全数支持新濠影汇项目。 这一融资策略，加上以单一分期支付固定价格，为新濠博亚娱乐提供了在成本和时间上更大的确定性。
4.总体融资分析 截至2013年12月31日之年度本公司有关博彩之净收益为63亿美元，对比2012年增长了23%，而EBITDA则为12.2亿美元，比上年增长了40%。 截至2013年12月31日之年度，由贵宾博彩桌所带来的收益为41.9亿美元，比2012年度增加了15%，这是由于筹码滚动增长了142亿美元，比去年增长了13%，相比2012年的2.91%，2013年筹码滚动之成功率达2.95%。 截至2013年12月31日之年度，大众市场之赌博显著地增加29%，达53.9亿美元，相比去年的27.3%，收入比率为32%（未扣减佣金）。 截至2013年12月31日之年度，角子机带来了83.3亿美元收入，比2011年增长了26%，而每枱角子机每日收入为277美元，比2012年增加了16%。 综括上述，本公司配合了澳门新濠锋之杰出表现及新濠天地作为休闲娱乐之目的地，2013年是本公司辉煌繁盛的一年，在此业绩，本公司之董事会首次建议向各股东派发盈利。
新濠博亚（澳门）股份有限公司，英文名称为MELCO CROWN (MACAU) LIMITED之独任监事意见书
——公司于二零一三年十二月三十一日为止的资产负债表及损益表 ——董事会年度报告 ——外部核数师的意见书 澳门 二零一四年二月二十八日 独立监事
对摘要财务报表之独立核数师报告致 新濠博亚（澳门）股份有限公司（过去称为新濠博亚博彩（澳门）股份有限公司）全数股东 本核数师行已按照澳门特别行政区之《核数准则》完成审核新濠博亚（澳门）股份有限公司截至二零一三年度之财务报表，并已于二零一四年二月二十八日就该等财务报表发表了无保留意见的报告，在本文为有关摘要。 上述已审核的财务报表由于二零一三年十二月三十一日之资产负债表及截至该日止年度之损益表、权益变动表及现金流量表组成，亦包括重大会计政策的概要及其他附注。 由管理层编制的摘要财务报表是上述已审核的财务报表的撮要内容，本行认为，摘要财务报表的内容，在所有重要方面，与已审核财务报表的内容一致。 为更全面了解新濠博亚（澳门）股份有限公司（过去称为新濠博亚博彩（澳门）股份有限公司）的财务状况和经营结果以及核数时期及工作范围，随附的摘要财务报表应与已审核的财务报表以及独立核数师报告一并参阅。 马健华 澳门 二零一四年二月二十八日 于新濠博亚（澳门）股份有限公司（以下简称“公司”），拥有5%或以上公司资本之主要股东名单，以及公司机关据位人的姓名 1）主要股东，于新濠博亚（澳门）股份有限公司拥有5%或以上公司资本： 。何猷龙（Ho, Lawrence Yau Lung又名Lawrence Ho）——10%； 。MPEL Investments Limited——89,99%； 2）公司机关据位人 A）董事会成员 I．A组： 。James Douglas Packer； 。Rowen Bruce Craigie. II．B 组： 。何猷龙（Ho, Lawrence Yau Lung又名Lawrence Ho）； 。钟玉文（Chung, Yuk Man又名Clarence Chung）； 。陈应达（Chan Ying Tat又名Ted Chan） B）公司独任监事： 2013年度公司独任监事一职由辛德礼担任 C）公司秘书： 2013年度公司秘书一职由Francisco Pinto Fraústo de Mascarenhas Gaivão担任
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