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去年金融机构(包括保英格兰网上赌场险公司)的报告数量达到了1

发布日期:2022-07-26 14:24    点击次数:153

澳门博彩行业去年提交了2087份可疑交易报告英格兰网上赌场

 

去年,澳门博彩运营商向澳门金融情报办公室提交了2,087份可疑交易报告 - 大致与前年的报告数量相当。2017年,澳门的博彩运营商提交了2,074份可疑交易报告,比2016年的数据增加了34.2%。


澳门金融情报办公室是一家反洗钱的政府机构,在其网站上公布的数据显示去年收到了来自各方面的3,176起可疑交易报告英格兰网上赌场,比去年增加了20.45%。


澳门金融情报办公室周四的声明称,可疑交易报告数量的增加主要是由于澳门博彩业以外的机构提交的申请数量增加。去年金融机构(包括保险公司)的报告数量达到了1,122份 - 占总数的30.19%。2017年,同一细分市场记录了746个可疑交易报告,占总数的24.18%。

主要以“跑分”的手段

1月26日,泰国新冠疫情中心消息显示:今日泰国新增7,587例确诊病例;新增治愈7,659例;新增死亡19例。


澳门金融情报办公室表示,“其他机构”的报告也显着增加,从2017年的265个增加到去年的507个。目前尚不清楚此类别包括哪些类型的业务。


2016年英格兰网上赌场,澳门博监局修订了反洗钱规则。博监局的新规定收紧了报告规则,但保留了赌场的门槛,以“500,000澳门元”(62,500美元)报告“大额”交易。修订后的规则于2016年5月13日生效。