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发布日期:2022-07-09 12:22    点击次数:167

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澳门金融谍报办公室主任自2020年4月下旬起,施展获委任为外洋反清洗黑钱组织“金融行动相配组织”(Financial Action Task Force,FATF)手下负责制定监察名单的“外洋妥洽搜检小组”(International Cooperation Review Group,ICRG)之区域分组“亚太区接洽小组”(Asia/Pacific Joint Group,APJG)接洽主席。

当作“亚太区接洽小组”联席主席,需与接洽小组每年举行三次濒临面会议,跟进被列入名单之会员的进展。因应新冠肺炎各人大流行及不同地区的边境照应递次,FATF决定全面暂停ICRG的审核方法;但由于有部份会员地区向ICRG相配条款络续申诉其要害进展以祈能从监察名单中革职,故此,ICRG因应个别会员的情况安排视像会议以审核其等的进程。

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把柄2020年6月FATF会员大会的决定,于ICRG之通盘区域分组中有2个国法统率区在反清洗黑钱及反恐怖融资的跟进方面赢得要害进展,当中1个国法统率区属亚太区。故此,该亚太区会员需按ICRG的跟进方法,安排评审团队作实地磨练,包括会见当地高档别官员、各政府部门及私人机构以证明关系进展及欢喜。金情办主任当作“亚太区接洽小组”联席主席于10月1日及2日以视像会议花式参与磨练审查流程。

为完竣履行“亚太区接洽小组”联席主席的职务条款,金情办主任亦于9月14日至18日历间一连五天透过视像花式与监察名单中的另外2名亚太区会员进行前期会议,了解其等的最新进展情况,以决定是否仍需将受监察会员置于监察名单中。关联“金融行动相配组织”之监察名单,可于金情办及FATF网站查阅。https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html及https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html

澳门相配行政区陆续派员参与外洋反清洗黑钱组织事务,一方面有助进步澳门相配行政区的形象,成心独揽FATF最新评估条款及战略,同期凸显澳门相配行政区积极参与关联打击清洗黑钱及恐怖融资的外洋职责。