近日，国家外汇管理局公布一张关于上海汇付数据服务有限公司（汇付天下全资子公司，以下简称“汇付数据”）的罚单金沙城中心网上赌场，因存在5项违法事实：

1.违反规定将外汇汇入境内；

2.未按规定在合作银行开立备付金账户；

3.未按规定采集和报告相关信息资料；

4.未按规定进行国际收支申报；

5.阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条，国家外汇管理局上海市分局对汇付数据责令改正，给予警告，处罚款447万元人民币。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条：违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

(四)违反外汇账户管理规定的；

(五)违反外汇登记管理规定的；

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

据移动支付网了解，汇付数据是汇付天下的持牌主体公司，2011年获得支付牌照，业务类型为银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付。同时还是国家外汇管理局30家跨境外汇支付业务试点单位，并在近期通过了备案。

在跨境支付业务方面，汇付数据帮助多家跨境支付公司提供资金结算通道，并且在2020年8月发布出口电商收款新品uPrimer优麦汇，直接参与到跨境电商收款的竞争当中。2019年10月汇付数据获得Visa QSP资质，是对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证。

被捕内地男子姓张，51岁，报称商人，已涉加重盗窃罪移送检察院侦办。案发于上月12日下午，内地女赌客事主正在澳门路凼一间赌场「搏杀」到天昏地暗，期间疑太忘形，配戴在手上的一只钻石金手镯松掉飞落地下仍懵然不知，而坐在旁边的姓张内地汉赫然发现地上有宝物，实时萌起贪念，待女事主往其他区域博彩后，有人先故意将一个筹码掉在地上，趁俯身执回时秒速顺势偷走地上的钻石手镯。

附罚单：

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